Q Yatırım Bankası’na Yönelik Derinleştirilen Tefecilik ve Aklama Soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik “tefecilik ve aklama” suçlamalarıyla ilgili başlatılan soruşturmayı genişletti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Q Yatırım Bankası yetkililerinin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıktığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulayarak, mali sıkıntı içindeki şirketlere kredi adı altında yasa dışı borç para verdiği ve bu şekilde haksız kazanç elde ettiği belirlenen 9 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.

Daha önce aynı soruşturma kapsamında banka yetkilileri Ali E., Yasef M. ve Mehmet A. hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, “Soruşturmanın genişletilmesi sonucunda, şüpheli Ali E. ile bağlantılı olduğu düşünülen Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. gibi şahıslar hakkında yeni tespitler yapıldı.” denildi.

Açıklamada, İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalandığı belirtildi.

Zanlıların örgüt içindeki rollerinin ve görevlerinin belirlenmesi, finansal ve dijital delillerin toplanması, suç gelirlerinin izlenmesi ve kanıtların korunması amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemlerinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, bu süreçlerin devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın mali güvenliği sağlama, suç gelirlerinin ekonomik sistemde dolaşımının engellenmesi ve örgütsel yapının detaylı şekilde ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titiz bir şekilde sürdürüldüğü belirtildi.